Банк, санхүү, даатгалын салбар дахь хууль зөрчлийн дүн шинжилгээ

Прокурорын байгууллага банк, санхүү, даатгалын салбарт холбогдох хууль зөрчсөн үйлдэл, түүний шийдвэрлэлтийн талаарх дүн шинжилгээ гаргасан байна. 2026 оны 9 дүгээр сарын 21-ний байдлаар нийт 52 зөрчил бүртгэгдсэн бөгөөд эдгээр нь Банкны тухай, Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Даатгалын тухай, мөн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулиудыг зөрчсөн байна.

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдлийг хууль бус байдал гэж тодорхойлсон бөгөөд энэ хууль нь гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгийг хууль ёсны эргэлтэд оруулах, хууль бус үйлдэлд ашиглах явдлыг таслан зогсоох зорилготой юм. Хүн, хуулийн этгээдийн 22 төрөл үйлдэл, эс үйлдэхүйг энэ төрлийн зөрчилд тооцож, шийтгэл оногдуулах зохицуулалттай.

Энэ онд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотойгоор 4 төрлийн 4 зөрчил бүртгэгджээ. Харин өмнөх жилд 5 төрлийн 25 зөрчил илэрч, эрх бүхий албан тушаалтан шүүн шийдвэрлэсэн байна.