Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компаниудад хяналт, шалгалт явуулах болсноо өнгрөсөн баасан гарагт зарлан, мэдэгдэл хүргүүлжээ. Шалгалтаар хөрөнгө худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаандаа байгууллагууд НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр, Мөнгө угаахтай тэмцэх олон улсын байгууллага (FATF)-ын зөвлөмж болон Монгол Улсын хууль, эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журмын шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаад үнэлгээ өгөх […]